农民首富陷18亿美元税务疑云 忠旺系帝国雨中前行

忠旺系帝国雨中前行这位“农民”首富陷入了18亿美元的税收嫌疑之中,“忠旺”帝国陷入了困境。

Wild Horse Finance

原文:Wild Horse Manuscript

从一个小木匠的成长到一个资本家族企业的负责人,从被质疑到转移财富以避免18亿美元的关税指控,“铝业大王”刘中天深深沉浸在公众的漩涡中意见。

必须被称为“农民起源”的刘中田,经历了高光时刻后,近年来一再受到质疑,势头强劲。

中国忠旺是国内铝业巨头,创始人刘中天。该公司于1993年在辽宁成立,现已成为亚洲最大的工业铝挤压产品研发制造商,也是全球第二大工业铝挤压产品。

最近,有媒体报道称,中国的忠旺和刘中田被美国联邦大陪审团指控逃避近18亿美元的关税。然而,中国忠旺(.HK)于8月1日发布澄清公告否认。

反复质疑,真相是个谜

媒体公布的这份长达53页的起诉书称,自2008年以来,刘中天及其同伙将铝材运往墨西哥,越南,马来西亚等国,并最终走私到美国以逃避关税。

案件一旦解决,刘中天等人将在465年内面临最高刑期。中国忠旺(.HK)发布的澄清公告称,控股股东已确认其未在本诉讼中收到任何法律文件或通知。

怎么了?市场期待真相。

这不是中国忠旺第一次遇到这样的批评。例如,2015年7月30日,中国忠旺受到卖空组织研究机构的攻击,核心也涉及中国忠旺向墨西哥,越南,马来西亚等国家运输铝材料。

卖空报告指出,中国忠旺有虚假销售,欺诈性退税,隐藏着巨额责任,挪用资本支出。它认为中国忠旺自2011年以来的收入至少为62.5%。刘中天利用三家控制的贸易公司秘密运输中国的忠旺铝制品到越南,墨西哥,马来西亚等地,然后将铝制品卖给铝,以便廉价出售。

报告发布后,中国忠旺推出了一款游戏。中国的忠旺首次停牌两周,并抨击对方的指控“没有根据”。 “以虚假身份编写报告没有可信度。”

最终,这件事被一家参与卖空报告的美国公司起诉。

时间推进到2017年,《律师:铝行业亿万富翁计划逃离中国》报告得到广泛传播。据报道,忠旺董事长刘中田在瑞士设立办事处,试图成立一家公司来控制其海外资产。该报告指出,墨西哥和越南大型铝生产商控制的大型铝库存可能表明刘中天正在悄悄地将大量财富转移出中国。

中国忠旺发布公告称,报告中对控股股东的指控属于虚假指控,没有事实根据。有许多虚假陈述严重损害了控股股东的善意。

公告还称,自2016年8月29日收购控股股东子公司美国艾力铝业有限公司以来,已有多项针对控股股东和中国忠旺的指控。请继续关注并保留追究法律责任的权利。

此前,针对卖空机构,中国忠旺也表示不排除其他利益集团的参与。

事件发生后不久,2017年11月,刘中田因个人原因辞去中国忠旺董事会主席职务,表示将更多关注中国忠旺控股股东忠旺国际集团有限公司及其执行董事的工作。董事长吕长青接任董事长。

“忠旺”帝国形成了

目前,刘中天的“忠旺部”由两部分组成。其中一家是香港上市公司中国忠旺作为旗舰公司,该公司实际控制着铝业和制造业的90多家公司。第二个是看不见的。关联公司“忠旺投资有限公司”主要从事多家银行的银行,金融机构和房地产项目。两家核心公司一起划桨,共同推动“忠旺”大船启航。

根据中国忠旺2018年年报,其子公司有22家国内公司。

工商信息查询工具天悦超表示,辽宁忠旺集团有限公司,辽宁忠旺精制投资有限公司和辽宁忠旺精炼铝业有限公司是主要公司,他们控制辽宁忠旺科技有限公司辽宁忠旺进出口贸易有限公司,忠旺集团财务有限公司,辽宁忠旺铝业有限公司,辽宁忠旺汽车维修服务有限公司等公司数十家,包括铝加工,汽车制造,进出口贸易等。

此外,中国忠旺通过辽宁忠旺集团有限公司间接持有辽阳农村商业银行股份有限公司8.42%的股权。

中国忠旺2018年度报告

忠旺投资有限公司与中国忠旺相比,拥有多家金融机构,已发展成为金融“帝国”。

“忠旺部”通过忠旺投资有限公司,辽宁万鑫隆贸易有限公司,辽宁中旺投资有限公司,辽宁泰新祥贸易有限公司,鸿泰国际融资租赁(天津)持有4家公司。 )公司有限公司。

通过这四家公司,“忠旺部门”持有除辽阳银行股份有限公司和大连银行股份有限公司在内的5家银行股份,这些股份位于吉林银行股份有限公司,大庆市商业银行股份有限公司。有限公司和龙江。该公司银行的前十大股东。

此外,还包括北京宏盛银城投资有限公司和国信(德意志银行)投资有限公司等多家投资和融资公司的部分股权。

值得注意的是,“忠旺部门”也涉及有色金属贸易和房地产开发。 2017年,“忠旺部”还接管了郑永刚“Firshan系统”保险公司Junkang Life Insurance。

截至目前,“忠旺部门”已从铝业扩展到金融,房地产和有色金属交易领域。

近年来,“农民”首富遭遇了许多风暴

在被曝光的被起诉书中,刘中田被介绍:55岁,中国出生的亿万富翁,曾在南加州塔斯廷拥有住所,并担任中国忠旺董事长兼总裁。

刘中田是满族人。他于1964年2月出生于辽阳。他一直称自己为“农民”。在被冠以“亿万富翁”的头衔之前,他只是一个小木匠。

根据《京华时报》,一位知情人士说,刘中天从高中毕业后当过木匠,在当地的粮食管理办公室修理桌椅,后来因为父亲的背景而从事石化业务。法律和各方面的支持。

从木匠的诞生到控制资本家族企业,刘中天有两个主要的转折点。

1989年,刘中天创办了合成树脂化工厂并担任董事。之后,他创办了辽阳铝制品厂,福田化工,诚诚塑料等企业。

1993年,刘中天与香港博威股份有限公司(以下简称“威力旺”)共同成立辽阳忠旺铝型材有限公司(以下简称“忠旺铝材”),厂房,土地使用权和设备投资。与香港企业的合作是刘中天的第一个转折点,也为“忠旺”的海外上市奠定了基础。

2003年,经过十年的发展,忠旺铝业的注册资本达到4730.5万美元。这时,魏立旺退出香港港龙实业有限公司接任。忠旺铝业开始从建材铝市场向工业铝市场转型,投资20多亿元建厂,订购大型机器。这导致忠旺铝业大量贷款补充流动资金,资金紧张。

国内铝市场始于军工行业,后来又被推广到民用,主要用于建筑行业的门窗和幕墙的应用。直到2007年,中国的铝型材消费主要集中在建筑行业,约占总消费量的75%。工业铝市场尚未开发,这显示了已经开始改造工业铝的忠旺铝业的情况。

为了融资,2007年和2008年,忠旺集团分别发行6亿元和20亿元债券,一年期债券票面利率高达6.1%

这时,刘中田迎来了第二个转折点。

2008年前三季度,忠旺集团先后签署了十几个重大国家项目。其中包括扩建首都机场,北京奥运会,上海世博会和广州亚运会,订单总额达73亿元人民币。

2008年11月,忠旺集团接受美国泰山投资集团和美国实达资本有限公司的注资和输血。

2008年上半年,忠旺集团总资产89.5亿元,营业收入112.6亿元,成为亚洲最大的铝型材企业。与香港电力公司合资仅15年。

2009年,忠旺集团通过红筹模式上市,刘中天以260亿港元的价格领先大陆富豪榜。从那时起,刘中天也进入了人们的视野。

一些排名和细节也开始被媒体曝光。为了进入忠旺集团,有很多层次可以通过。例如,《每日经济新闻》报道,在忠旺集团总部,还有一座比“红楼”更豪华的小楼,专门供参观考察的客人使用。

近年来,忠旺集团的业务继续向海外扩张,刘中天突然以这种方式回归公众。你怎么看待这件事?欢迎在评论中查看。

新浪声明:新浪发布此文章的目的是传递更多信息,并不意味着同意其观点或确认其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者在此基础上运营,风险自负。

免责声明:媒体提供的内容源自媒体,版权归原作者所有,请联系原作者并获得许可。文章的观点仅代表作者本人,并不代表新浪的立场。如果内容涉及投资建议,仅供参考,不应作为投资依据。投资是有风险的,进入市场时需要谨慎。

主编:陈志杰